證券代碼：605069??????證券簡稱：正和生態???????公告編號：2023-038

【資料圖】

???北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆

董事會第十三次會議經全體董事同意，豁免會議提前通知日期。本次會議于?2023

年?8?月?22?日以郵件及短信等通訊形式向全體董事發出通知，于?2023?年?8?月?23

日以通訊和現場相結合的方式召開。本次會議應出席董事?6?名，實際出席董事?6

名。會議由董事長張熠君女士主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關法律法

規的規定。

??二、董事會會議審議情況

??經與會董事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：

??表決結果：同意?6?票；反對?0?票；棄權?0?票。

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《北京正和恒基濱水生態環

境治理股份有限公司關于為子公司提供貸款擔保的公告》

????????????????????????（公告編號：2023-040）。

??特此公告。

???????????????北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司董事會

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