證券簡(jiǎn)稱：貴航股份          證券代碼：600523          編號(hào)：2023-015

     貴州貴航汽車零部件股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)

議以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議資料于 2023 年 6 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、

電子郵件方式送達(dá)各位董事。截止到 2023 年 6 月 26 日 12:00 時(shí)，已收到全體董事

的表決票。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際表決的董事 9 人。會(huì)議的召開符合

《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議表決，通過了以下議案：

  一、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過了《關(guān)于貴航股份本部部門設(shè)置

和部門職能調(diào)整的議案》。

  為公司高質(zhì)量發(fā)展打好基礎(chǔ)，公司加強(qiáng)和提升航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展與管理、質(zhì)量管理、

安全生產(chǎn)管理等，增設(shè)“航品與質(zhì)量安全部”。

  將原“科技質(zhì)量部”更名為“科技與信息化部”，增加精益管理、信息化及網(wǎng)絡(luò)

建設(shè)和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全等職能。

  特此公告。

                      貴州貴航汽車零部件股份有限公司

                           董     事     會(huì)

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