證券代碼：300129          證券簡稱：泰勝風能              公告編號：2023-019

              上海泰勝風能裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     上海泰勝風能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 2 日收到獨立

董事張勇軍先生遞交的書面辭職報告，張勇軍先生由于個人原因，經慎重考慮申請辭去

公司獨立董事職務，同時辭去其戰略委員會、提名委員會的職務。張勇軍先生原定任期

至第五屆董事會屆滿，即 2025 年 6 月 5 日；辭職后，張勇軍先生不再擔任公司任何職

務。

     根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公

司規范運作》《公司章程》等有關規定，張勇軍先生辭職將導致公司董事會獨立董事人

數少于董事會成員的三分之一，其辭職報告在股東大會選舉產生新任獨立董事后方能生

效。為保證董事會正常運作，張勇軍先生在辭職報告生效之前，仍將繼續履行獨立董事

以及董事會專門委員會相關的職責。公司將根據有關規定，盡快完成獨立董事的補選工

作。

     截至本公告披露日，張勇軍先生未持有公司股票，也不存在應當履行而未履行的承

諾事項。公司董事會對張勇軍先生在任職期間的勤勉工作表示衷心感謝！

     特此公告。

                                 上海泰勝風能裝備股份有限公司

                                       董 事 會

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