原標(biāo)題:曙光數(shù)創(chuàng):關(guān)于收到海光信息技術(shù)股份有限公司取消籌劃要約收購(gòu)事項(xiàng)通知函的公告

證券代碼：920808 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：曙光數(shù)創(chuàng) 公告編號(hào)：2025-094

曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于收到海光信息技術(shù)股份有限公司取消籌劃要約收購(gòu)事項(xiàng)通知函

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“曙光數(shù)創(chuàng)”或“公司”）于2025年12月9日收到海光信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海光信息”或“收購(gòu)人”）發(fā)來(lái)的《取消籌劃要約收購(gòu)事項(xiàng)通知函》，獲悉：自海光信息換股吸收合并中科曙光交易啟動(dòng)以來(lái)，由于市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者長(zhǎng)期利益，經(jīng)海光信息與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，終止本次換股交易事項(xiàng)。由于本次換股交易終止，海光信息同步取消籌劃對(duì)曙光數(shù)創(chuàng)的要約收購(gòu)事項(xiàng)。

一、本次要約收購(gòu)事項(xiàng)概述

2025年6月6日，海光信息與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中科曙光”）簽署《換股吸收合并協(xié)議》，海光信息擬以向中科曙光全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光。海光信息為合并方，中科曙光為被合并方，即海光信息向中科曙光的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。本次換股吸收合并完成后，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

根據(jù)《證券法》和《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，前述交易將構(gòu)成海光信息對(duì)于曙光數(shù)創(chuàng)的間接收購(gòu)，海光信息需履行全面要約收購(gòu)義務(wù)，向曙光數(shù)創(chuàng)除曙光信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京曙光信息”）以外的其他所有持有上市流通普通股的股東發(fā)出全面要約。

本次要約收購(gòu)以海光信息換股吸收合并中科曙光完成為前提，海光信息換股吸收合并中科曙光事項(xiàng)尚需履行海光信息和中科曙光再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)、海光信息和中科曙光股東會(huì)審議通過(guò)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中事項(xiàng)的審查通過(guò)、上交所審核通過(guò)并經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)等程序后方可實(shí)施。

因此，前述事項(xiàng)尚存在重大不確定性，本次要約收購(gòu)不排除因未完成前述事項(xiàng)導(dǎo)致本次要約收購(gòu)終止風(fēng)險(xiǎn)。

以上內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年6月10日披露的《關(guān)于收到要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的提示性公告》（公告編號(hào)：2025-040）及其他相關(guān)公告。

二、海光信息取消本次要約收購(gòu)事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2025年12月9日，公司收到海光信息發(fā)來(lái)的《取消籌劃要約收購(gòu)事項(xiàng)通知函》，其主要內(nèi)容如下：

“本次換股交易自啟動(dòng)以來(lái)，海光信息及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次交易的各項(xiàng)工作，由于本次交易規(guī)模較大、涉及相關(guān)方較多，使得重大資產(chǎn)重組方案論證歷時(shí)較長(zhǎng)，目前市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者長(zhǎng)期利益，經(jīng)海光信息與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次換股交易事項(xiàng)，由于本次換股交易終止，海光信息決定同步取消籌劃對(duì)曙光數(shù)創(chuàng)的要約收購(gòu)事項(xiàng)。”

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司

董事會(huì)

2025年 12月 9日

關(guān)鍵詞： 商業(yè)頻道 快訊