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4月11日消息，推特用戶Nay發推表示，經過鏈上數據分析，DWF Labs幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買 5 萬至 10 萬美元的穩定幣，要么購買每筆交易高達 500 萬美元的大額交易，然后把所有（或幾乎所有）資金都存放在CEX上。 同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，6500萬美元在鏈上得到確認，據報道超過1.5億美元，除此之外還有很多沒有報道，Nay稱一種解釋是他們代表項目團隊以不少于某價格出售代幣并預先匯款，從而賺取 delta。許多交易有 10-20% 的折扣，但有些則沒有。 此外 Nay 表示 DWF Labs 官方負責人 Andrei Grachev 與價值 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關系，此前曾有俄語媒體在 2019 年撰文披露。

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