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5月25日消息，香港證監(jiān)會更新關(guān)于打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集，就虛擬資產(chǎn)列出 2 條常見問題及答案，提醒金融機構(gòu)在虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳時應(yīng)注意合規(guī)。《打擊洗錢指引》中列明，在進行涉資不少于 8000 港元的虛擬資產(chǎn)在轉(zhuǎn)帳前，匯款機構(gòu)須取得和記錄匯款人及收款人資料，并安全地向收款機構(gòu)提交有關(guān)資料，有關(guān)指引將于 2024 年 1 月 1 日生效。問題集說明，在指引生效前，如金融機構(gòu)無法立即向收款機構(gòu)提交所需資料，則應(yīng)在切實可行的范圍內(nèi)，盡快在虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳后提交所需資料。 香港證監(jiān)會同時提醒，金融機構(gòu)純粹依賴客戶自行作出的聲明是不足以協(xié)助金融機構(gòu)確定客戶對于戶口或非托管錢包的擁有權(quán)或控制權(quán)。重申應(yīng)參考《打擊洗錢指引》第 12.10.6 段所載列的確認方法的例子，即微支付測試及訊息簽署測試。

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