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根據康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）取得的深圳證券交易所《關于康佳集團股份有限公司非公開發行公司債券符合深交所掛牌條件的無異議函》（深證函〔2022〕539號），公司完成了康佳集團股份有限公司2022年面向專業投資者非公開發行公司債券（第二期）（簡稱“本期債券”）的發行。

本期債券發行規模為6億元，發行價格為每張100元。本期債券發行具體結果如下：

一、發行期間

本期債券的發行期間為2022年10月17日至2022年10月18日。

二、實際募集資金規模及期限

本期債券期限為3年期，實際募集資金6億元，最終票面利率為3.50%。

三、實際認購投資者情況說明

本期債券的投資者共9家，發行對象未超過200人，實際認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所非公開發行公司債券掛牌規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2022年修訂）》及《關于規范公司債券發行有關事項的通知》等各項有關要求。

本期債券主承銷商興業證券股份有限公司認購3,000萬元，報價及程序符合相關法律法規的規定。

公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過百分之五的股東及其他關聯方不存在參與認購本期債券的情況。

特此公告。

康佳集團股份有限公司

董??事??局

二〇二二年十月十八日

關鍵詞： 康佳集團股份有限公司2022年非公開發行公司債券（第二期